| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFEKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2005 roku.
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA – wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _________________________________.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA – wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych – uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2004 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok,
sprawozdania finansowego za 2004 rok
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w 2004 roku
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
60.134.260,35 zł
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości
1.712.574,56 zł
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
932.630,83 zł
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 46.579,42 zł
e) informację dodatkową
2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2004 roku.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. – działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2004.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2004 obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81.669.158,35 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości
1.042.266,42 zł
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2004, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 374.063,89 zł
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 1.944.780,30 zł
e) informację dodatkową
f) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Edwardowi Pietrasowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2004 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2004:
zysk bilansowy netto za rok 2004 wynoszący 1.712.574,56 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę 677.910,00 zł
2) kapitały rezerwowe 912.630,83 zł
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł
4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.033,73 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki – określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 sierpnia 2005 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2005 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. | |
|
