| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFEKT | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Saskiej 4, wpisanej pod numerem 0000115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz § 5 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2005 r., godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Opolskiej 14 (Hotel Express by Holiday Inn).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2004 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Saskiej 4 do dnia 14 czerwca 2005 roku do godz. 15.30.
Lista Akcjonariuszy oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
| |
|
