| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-08-25 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 22.09.2011 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("k.s.h."), ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134613 w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego ("SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 22 wrzeÅ›nia 2011 r. o godzinie 10.00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie utworzenia w SpóÅ‚ce kapitaÅ‚u rezerwowego i użycia kapitaÅ‚u zapasowego.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych i użycia kapitaÅ‚u rezerwowego.
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
10. Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2
| |
|
