| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 28.06.2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134613 w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego ("SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3A w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 8:00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach ustalenia liczb czÅ‚onków i skÅ‚adu powoÅ‚ania komisji skrutacyjnej .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i powziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku.
7. Rozpatrzenie i powziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
12. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.
PeÅ‚nÄ… treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ka Akcyjna wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2
| |
|
