| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 20 grudnia 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. ("Spółka") niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przy ul. Wiertniczej 107 w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 r. o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stosowne informacje i dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu:
Załącznik nr 1 – OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Załącznik nr 2 – PROJEKT UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Załącznik nr 3 – INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
Załącznik nr 4 – INFORMACJA DOTYCZĄCA PROPONOWANYCH ZMIAN DO STATUTU
i na stronie internetowej spółki: www.efh.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
