| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 25 czerwca 2013 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134613 w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego ("SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Wiertniczej 107 w dniu 25 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach ustalenia liczby czÅ‚onków i powoÅ‚ania komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i powziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i powziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
12. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego
raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgrodmadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod
adresem:
http://www.efh.com.pl/index.php?page=pl-walne-zgromadzenia | |
|
