Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH) komunikat - Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-05-15

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 15 maja 2014 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 18 kwietnia 2014 roku (raport bieżący 10/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 2/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 3/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Panią Barbarę Stupnicką z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Przemysława Ratajczaka z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Piotra Korwin- Małaszyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Waldemara Markiewicza z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Aleksandra Naumana z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Jana Bogutyna z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą numer 10/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Dulębę na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.544.320 ważnych głosów,
- przeciw uchwale oddano 74.850 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 50.000 ważnych głosów.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Gutowskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.522.250 ważnych głosów,
- przeciw uchwale oddano 124.850 ważnych głosów,
- wstrzymujących się oddano 22.070 ważnych głosów.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Marczaka na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.522.250 ważnych głosów,
- przeciw uchwale oddano 146.920 ważnych głosów,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Karaszewską na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.544.320 ważnych głosów,
- przeciw uchwale oddano 124.850 ważnych głosów,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.619.170 ważnych głosów,
- przeciw uchwale oddano 50.000 ważnych głosów,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Do punktu 9 porządku obrad:
Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brak jest wymaganego zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych kworum do podjęcia uchwały w sprawie kapitału docelowego. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą objętą punktem 9 porządku obrad.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SAUchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku