| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFH S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki, na którym odwołano następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Barbarę Stupnicką, Przemysława Ratajczaka, Piotra Korwin-Małaszewskiego, Waldemara Markiewicza, Aleksandra Naumana, Jana Bogutyna. Zgodnie z treścią uchwał NWZA Spółki wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki odwołano z dniem dzisiejszym. Walne Zgromadzenie nie podało przyczyn odwołania wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie NWZA Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwały powołujące 5 członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 16 maja 2014 roku. Zgodnie z ich treścią (raport bieżący 15/2014 z dnia dzisjszego) w skład Rady Nadzorczej Spółki powołano:
Pana Tomasza Gutowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Pan Tomasz Gutowski ma 25 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych.
Doświadczenie zawodowe:
obecnie - członek Rady Nadzorczej Devoran S.A.
2012 – 2013 – Capital Kopernik S. A. – Analityk finansowy,
2013 – 2013 – UNITED S.A. – Analityk finansowy ,
2014 – UNITED S.A. - Specjalista ds. relacji inwestorskich,
Pan Tomasz Gutowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Gutowski nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Gutowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pana Stanisława Dulębę na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Pan Stanisław Dulęba ma 59 lat, jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Ekonomiczny w Radomiu.
Doświadczenie zawodowe:
obecnie - członek Rady Nadzorczej Devoran S.A.
1984 – 1988 – Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. – Główny Ekonomista,
1988 – 1997 – I-Pharm Sp. z o.o. – Główny Księgowy ,
1997 – 2013 – Polfa Sp z o.o. - Główny Księgowy,
2003 – Biegły Rewident.
Pan Stanisław Dulęba nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stanisław Dulęba nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Dulęba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pana Przemysława Marczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Doświadczenie zawodowe:
2007-2013 Stadnina koni sportowych w Mikołajkach - Manager
Od 2013 inwestor giełdowy.
Pan Przemysław Marczak nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Marczak nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Przemysław Marczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Panią Izabelę Weronikę Karaszewską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Pani Izabela Weronika Karaszewska ma 31 lat, jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja oraz absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.
Doświadczenie zawodowe:
obecnie - członek Rady Nadzorczej Devoran S.A.
2006 – NCF Group Sp. z o.o. – Prawnik Spółki
Członek Rad Nadzorczych:
2012 – nadal – NCF S.A.
2012 – 2013 - UNITED S.A.
2012 – 2014 - Devoran S.A. (d. Polsko Amerykański- Dom Inwestycyjny S.A.)
2013 – Pralnie Polskie S.A.
Pani Izabela Weronika Karaszewska nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Izabela Weronika Karaszewska nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Izabela Weronika Karaszewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pana Jana Karaszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.
Pan Jan Karaszewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności Zarządzania Kapitałem. Pan Jan Karaszewski w latach 1998 – 2010 założył i pełnił kolejno funkcje Wiceprezesa i Prezesa Zarządu w spółce INTERNET CONTACT S.A. Spółka ta była jedną z pierwszych polskich firm w branży internetowej. W latach 2007 – 2010 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w LEAS-POL AGRO Sp. z o.o., spółki prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni 1500 ha. W latach 2008 – 2010 przewodniczył Radzie Nadzorczej EFH BUDOWNICTWO S.A. W latach 2010-2013r. jako Prezes Zarządu spółki Zamek Giżycki Sp. z o.o. odbudował XIII – wieczny zamek krzyżacki położony w Giżycku i uruchomił w nim luksusowy, czterogwiazdkowy Hotel St. Bruno.
Pan Jan Karaszewski aktualnie pełni funkcje w zarządach następujących spółek: agencji marketingowej NCF
GROUP Sp. z o.o. (od 2002 r.) – jako Członek Zarządu, spółce zajmującej się obrotem ziemią rolną Pierwszy
Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. (od 2005 r., obecnie PPFZ Sp. z o.o.) – jako Prezes Zarządu, spółce celowej
powołanej do realizacji projektu deweloperskiego polegającego na budowie kompleksu golf & country club (w tym 2 hoteli, ponad 300 domów wakacyjnych oraz 3 pól golfowych) Grand Park Zalewo Sp. z o.o. (od 2010 r.) – jako Prezes Zarządu, agencji reklamowej NCF S.A. (od 2013r.) – jako Prezes Zarządu, spółce celowej do budowy
kompleksu handlowego w Ostródzie Global Immobilien S.A. (od 2014r.) jako Prezes Zarządu, spółce inwestycyjnej notowanej na New Connect UNITED S.A. (od 2012 r.) – jako Prezes Zarządu oraz spółce działającej
w branży wierzytelności notowanej na New Connect DEVORAN S.A. Pan Jan Karaszewski aktualnie pełni funkcje
w Radach Nadzorczych spółek INTERNET CONTACT S.A. (od 2010 r.) – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Electus S.A. (od 2014r.) – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz w ARGONAUT S.A. (od 2013 r.) jako członek
Rady Nadzorczej. W latach 2013 – 2014 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. W 2006r.
Jan Karaszewski został fundatorem Fundacji Pomocy Dzieciom I Seniorom "WIOSKA SERCA im. Jana Pawła II".
Pan Jan Karaszewski od 3 kwietnia 2014 roku do 13 maja 2014 roku pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Jan Karaszewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Karaszewski, według jego najlepszej wiedzy nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Zarząd Spółki informuje, że trzech członków Rady Nadzorczej Spółki złożyło oświadczenia o niezależności o treści zgodnej z Par. 15 ust. 4 Statutu Spółki - Przemysław Marczak, Tomasz Gutowski i Stanisław Dulęba. | |
|
