| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie WZA SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… Europejski Fundusz Hipoteczny SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000037706, (dalej zwana także "SpóÅ‚kÄ…"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 roku na godzinÄ™ 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
10 PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie kontynuacji dziaÅ‚alnoÅ›ci przez SpóÅ‚kÄ™.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz zmiany statutu SpóÅ‚ki.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia umieszczona jest w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana ze Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.efh.com.pl w zakÅ‚adce dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014 | |
|
