| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na ZWZA spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pd firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZA") zwołane ogłoszeniem z dnia 03 czerwca 2014 r. (raport bieżący 23/2014). Na ZWZA podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 1/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 740.820 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 rokuw sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 2/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 740.820 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany statutu Spółki.
15.Sprawy różne.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 740.820 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 5/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 5/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zawierające:
-skorygowane wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
-skorygowany rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 137.162 tys. zł;
-skorygowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.157 tys. zł;
-skorygowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 50 tys. zł;
-skorygowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 137.162 tys. zł;
-skorygowane dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą 6/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 707.820 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 33.000 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą Nr 7/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 707.820 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 33.000 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 rokuw sprawie zatwierdzenia skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 1 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013, zawierające:
-wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
-skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.830 tys. zł;
-skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 86.775 tys.zł;
-skorygowane zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 86.775 tys. zł;
-skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 2.924 tys. zł;
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą Nr 8/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 5 Statutu spółki pod firmą Europejski fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 137.162 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 9/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 707.820 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 33.000 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Barczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 29 maja 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą 10/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Bieniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 26 czerwca 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 11/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Leszkowi Celuchowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 26 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 12/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Zarządu.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Toberowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 13/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 707.820 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 33.000 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Naumanowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 14/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Bogutynowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą 15/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Barbarze Stupnickiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą Nr 16/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Korwin - Małaszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą Nr 17/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Ratajczakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 18/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt 2 Statutu spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Waldemarowi Markiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 19/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 55.070 ważnych głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 1.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") , niniejszym postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w następujący sposób:
1.wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto należne będzie każdemu członkowi Rady Nadzorczej każdorazowo za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2.wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne będzie do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu za które jest należne, na wskazany numer rachunku bankowego, począwszy od 01 lipca 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą Nr 20/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 740.820 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.
§ 1.
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz pozytywną opinia Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą Nr 21/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 740.820 ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany statutu Spółki.
§ 1.
Działając na podstawie art. 455 § 1, art. 457 § 1 pkt 2 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia co następuje:
1.W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 146.600.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset tysięcy złotych) o kwotę 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty do kwoty 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
3.W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania powstałych strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.
4.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem możliwości przeprowadzenia emisji akcji nowej serii przez Spółkę ze względu na jej rynkową wycenę poniżej wartości nominalnej. W konsekwencji Spółka będzie miała możliwość pozyskania kapitału w drodze kolejnych emisji akcji oraz składanych ofert nabycia akcji Spółki.
5.Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 139.270.000 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki (art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych).
§ 2.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:
"§8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.330.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 14.660.000 (słownie: czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:
a.10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od 00.001 do 10.000,
b.14.650.000 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od 00.000.001 do 14.650.000."
§3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki w związku z obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu nad uchwałą 22/2014 wzięło udział 740.820 akcji, co stanowi 5,05 % kapitału zakładowego, na które przypada 740.820 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 685.750 ważnych głosów, przeciw uchwale oddano 33.000 ważnych głosów, wstrzymujących się oddano 22.070 ważnych głosów.Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu jawnym.
Podczas Zgromadzenia jednen z akcjonariuszy skierował do Zarządu Spółki w trybie art. 428 par. 1 Ksh następujące pytania:
1.W jakim stopniu wg oceny Zarządu uda się dokonać konwersji zadłużenia obligacji na akcje nowej emisji? W jaki sposób spółka planuje zaspokoić pozostałe roszczenia?
2.Czy Zarząd planuje przedstawić akcjonariuszom nową strategię GK EFH S.A.?
3.Czy i w jakim stopniu aktualny Zarząd EFH S.A. identyfikuje się ze strategią rozwoju spółki zaakceptowaną przez RN a prowadzone przez poprzednie władze GK EFH. Które elementy strategii zostaną zmodyfikowane?
4.Czy Zarząd będzie realizował strategię asset light? Jakie obiekty zostaną sprzedane w pierwszej kolejności?
5.Dlaczego w opinii Zarządu wartość podmiotu Hotelu Łeba sp. z o.o. wynosi zaledwie 1 tyś zł? Abstrahując od aktualnego zadłużenia tego podmiotu, jaki zysk poza 1 tyś. zł oraz zwolnieniem części hipoteki na nieruchomościach podmiotu Tałty S.A będzie posiadać GK EFH w wyniku zbycia zorganizowanego przedsiębiorstwa?
6.Czy EFH jest gwarantem zadłużenia ciążącego na spółce Hotel Łeba sp. z o.o.?
7.W jakim stopniu podmiot Hotel Łeba sp. z o.o. ciążył na wyniki finansowe GK EFH S.A?
8.Czy w wyniku pozytywnej sprzedaży podmiotu Hotel Łeba sp. z o.o. GK EFH będzie operatorem Hotelu Łeba?
9.Czy obecny Zarząd podtrzymuje plany sprzedaży podmiotów inwestycyjnych Hotel Malbork Sp. z o.o., Mazury Lakes Resort Sp. z o.o., DLKF Sp. z o.o., Andros Sp. z o.o.?
10.W jaki sposób Zarząd planuje pozyskać nowe obiekty w celu świadczenia szeroko rozumianych usług hotelarskich (zarządzania obiektami hotelarskimi)?
11.Czy w ciągu 2015 roku spółka ureguluje zobowiązania finansowe wynikające z zapadłych obligacji? Jakie działania zarząd podejmuje aby uregulować zobowiązania z zapadłych obligacji.
12.Czy Zarząd wystąpił lub zamierza wystąpić z wnioskiem o naprawę szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Riada Bekkara poprzez działanie na szkodę spółki oraz niedopełnienie obowiązków w postaci nienależytego nadzoru nad spółkami zależnymi, w wyniku czego GK EFH S.A. nabyła od podmiotu związanego pośrednio z byłym zarządem EFH S.A. akcje po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej z danego okresu.
13.Czy w przypadku przeprowadzenia emisji akcji po kursie znacznie poniżej wartości księgowej akcji zarząd zdaje sobie sprawę z celowego działanie na niekorzyść obecnych akcjonariuszy?
14.Czy każdy może wziąć udział w nowej emisji akcji? Jakie warunki musi spełnić inwestor aby przystąpić do emisji przegłosowanej na WZA 19 maja?
15.Jaki był powód korekty raportu rocznego czy korekta była uzgodniona z KNF?
16.Czy Spółka przeprowadziła wycena na potrzeby sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o. Jeśli tak to kto ją sporządził i czy jest to podmiot niezależny?
17.W umowie sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o została przewidziana kara umowna w wysokości 1.000.000,00 zł na wypadek niezrealizowania warunków rozwiązujących przez spółkę ZEN 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do dnia 30 września 2014 r. Czy spółka OM sp. z o.o. ma ewentualne środki na wypłatę odszkodowania?
Prezes Zarządu Pan Sławomir Karaszewski oświadczył, że udzieli na nie odpowiedzi w terminie 14 dni ztgodnie z przepisem art. 428 par. 5 Ksh.
| |
|
