Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH) komunikat - Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2014

Data sporządzenia:

2014-08-22

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 sierpnia 2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") zwołane ogłoszeniem z dnia 25 lipca 2014 r. (raport bieżący nr 38/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
8.Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu 10 lipca 2014 roku przez Pana Stanisława Dulęba rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna, na okres dotychczasowej kadencji wspólnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy,
- za przyjęciem uchwały oddano 742.063 ważne głosy,
- przeciw uchwale oddano 42.801 ważnych głosów,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.
Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Z uwagi na fakt, iż poza kandydaturą Pana Michała Tymczyszyna nie zgłoszono innej kandydatury odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ujętą w pkt 7 porządku obrad pozostawiając liczbe członków Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SAUchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 22 sierpnia 2014 r.