| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-29 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | EFH | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134613, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego przy ul. Nowy Świat 41A.
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
7.Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2014.
10.Powzięcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę miejsc odbywania walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
12.Zamknięcie Zgromadzenia.
Ogloszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proejktami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu
| | |
