| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porzÄ…dku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwaÅ‚ ZWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W uzupeÅ‚nieniu do raportów bieżących nr 42/2010 i 43/2010, ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2010 roku akcjonariusz posiadajÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zgÅ‚osiÅ‚ zmiany do porzÄ…dku obrad oraz zmiany do projektów uchwaÅ‚, bÄ™dÄ…cych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 24 czerwca 2010 roku.
Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
12. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pisemnej opinii uzasadniajÄ…cej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
- obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 59.272.574,00 zÅ‚ przez zmniejszenie wartoÅ›ci nominalnej akcji z 2,00 zÅ‚ do 1,00 zÅ‚ w celu zbliżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki do ich rynkowej wartoÅ›ci, a tym samym umożliwienia SpóÅ‚ce pozyskiwanie nowych Å›rodków poprzez emisjÄ™ nowych akcji,
- podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
- zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie:
- obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 59.272.574,00 zÅ‚ przez zmniejszenie wartoÅ›ci nominalnej akcji z 2,00 zÅ‚ do 1,00 zÅ‚ w celu zbliżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki do ich rynkowej wartoÅ›ci, a tym samym umożliwienia SpóÅ‚ce pozyskiwania nowych Å›rodków poprzez emisjÄ™ nowych akcji,
- zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
16. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
W zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszeniem żądania wprowadzenia zmian przez uprawnionego akcjonariusza do porzÄ…dku obrad dodany zostaÅ‚ nastÄ™pujÄ…cy punkt porzÄ…dku obrad: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 59.272.574,00 zÅ‚ przez zmniejszenie wartoÅ›ci nominalnej akcji z 2,00 zÅ‚ do 1,00 zÅ‚ w celu zbliżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki do ich rynkowej wartoÅ›ci, a tym samym umożliwienia SpóÅ‚ce pozyskiwania nowych Å›rodków poprzez emisjÄ™ nowych akcji, zmiany Statutu SpóÅ‚ki".
ZarzÄ…d traktuje powyższe żądanie uzupeÅ‚nienia porzÄ…dku obrad opublikowanego w dniu 28 maja 2010 r. jako alternatywÄ™ dla punktu nr 13 zmieszczonego przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w opublikowanym porzÄ…dku obrad i uzupeÅ‚nia porzÄ…dek obrad poprzez wprowadzenie punktu wnioskowanego przez akcjonariusza do porzÄ…dku obrad jako punktu nr 14 porzÄ…dku obrad, jednoczeÅ›nie dotychczasowe punkty porzÄ…dku obrad oznaczone numerami 14, 15 i 16, otrzymujÄ… odpowiednio numery 15,16 i 17.
W załączeniu Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje projekt uchwały oraz uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2010 roku, uwzględniające zmiany wprowadzone przez uprawnionego akcjonariusza.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3
| |
|
