| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 24.06.2010 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("k.s.h."), ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000134613 w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego ("SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego SpóÅ‚ka Akcyjna, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 24 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. PrzyjÄ™cie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009.
12. Przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pisemnej opinii uzasadniajÄ…cej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i L.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
- obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki o kwotÄ™ 59.272.574,00 zÅ‚ przez zmniejszenie wartoÅ›ci nominalnej akcji z 2,00 zÅ‚ do 1,00 zÅ‚ w celu zbliżenia wartoÅ›ci nominalnej akcji SpóÅ‚ki do ich rynkowej wartoÅ›ci, a tym samym umożliwienia SpóÅ‚ce pozyskiwanie nowych Å›rodków poprzez emisjÄ™ nowych akcji,
- podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
- zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki.
15. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 2
| |
|
