| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EFH | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja przez SÄ…d zmiany w Statucie SpóÅ‚ki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 lutego 2010 roku, powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o zarejestrowaniu przez SÄ…d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego w dniu 5 lutego 2010 roku zmian Statutu SpóÅ‚ki.
Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
1. SpóÅ‚ka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
2. Akcjonariusz, który zbyÅ‚ akcje imienne zobowiÄ…zany jest powiadomić ZarzÄ…d w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o iloÅ›ci zbytych akcji oraz osobie nabywcy.
Nowe brzmienie § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
1. SpóÅ‚ka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Akcjonariusz, który zbyÅ‚ akcje imienne zobowiÄ…zany jest powiadomić ZarzÄ…d w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zbycia o iloÅ›ci zbytych akcji oraz osobie nabywcy.
Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu SpóÅ‚ki:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy,
2. udzielanie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
3. wszelkie postanowienia, dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody, wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du lub nadzoru,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
6. zmiana statutu SpóÅ‚ki,
7. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie Prezesa ZarzÄ…du i czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
9. poÅ‚Ä…czenie spóÅ‚ek, przeksztaÅ‚cenia SpóÅ‚ki, jej rozwiÄ…zanie i likwidacja,
10. wybór likwidatorów SpóÅ‚ki,
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja papierów wartoÅ›ciowych imiennych lub na okaziciela uprawniajÄ…cych ich posiadacza do zapisu lub objÄ™cia akcji, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
12. okreÅ›lenie dnia, wedÅ‚ug którego ustala siÄ™ listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
13. nabycie wÅ‚asnych akcji, które majÄ… być zaoferowane do nabycia pracownikom SpóÅ‚ki lub osobom, które byÅ‚y zatrudnione w SpóÅ‚ce lub spóÅ‚ce z niÄ… powiÄ…zanej przez okres co najmniej trzech lat,
14. udzielenie upoważnienia do nabywania wÅ‚asnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje SpóÅ‚ki na wÅ‚asny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dÅ‚uższy niż rok,
15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d lub akcjonariuszy.
Nowe brzmienie § 12 Statutu SpóÅ‚ki:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy,
2. udzielanie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków,
3. wszelkie postanowienia, dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody, wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du lub nadzoru,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,
6. zmiana statutu SpóÅ‚ki,
7. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
8. zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
9. poÅ‚Ä…czenie spóÅ‚ek, przeksztaÅ‚cenia SpóÅ‚ki, jej rozwiÄ…zanie i likwidacja,
10. wybór likwidatorów SpóÅ‚ki,
11. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja papierów wartoÅ›ciowych imiennych lub na okaziciela uprawniajÄ…cych ich posiadacza do zapisu lub objÄ™cia akcji, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),
12. okreÅ›lenie dnia, wedÅ‚ug którego ustala siÄ™ listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
13. nabycie wÅ‚asnych akcji, które majÄ… być zaoferowane do nabycia pracownikom SpóÅ‚ki lub osobom, które byÅ‚y zatrudnione w SpóÅ‚ce lub spóÅ‚ce z niÄ… powiÄ…zanej przez okres co najmniej trzech lat,
14. udzielenie upoważnienia do nabywania wÅ‚asnych akcji instytucji finansowej, która nabywa akcje SpóÅ‚ki na wÅ‚asny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie może być udzielone na okres nie dÅ‚uższy niż rok,
15. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez RadÄ™ NadzorczÄ…, ZarzÄ…d lub akcjonariuszy.
Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu SpóÅ‚ki:
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od piÄ™ciu (5) do dziewiÄ™ciu (9) czÅ‚onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. LiczbÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej okreÅ›la Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Co najmniej poÅ‚owÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinni stanowić czÅ‚onkowie niezależni.
4. Za niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej uznaje siÄ™ osobÄ™, która jest wolna od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, mogÄ…cych istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność takiego niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególnoÅ›ci osobÄ™, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiÄ…zana ze SpóÅ‚kÄ…, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ… lub ich pracownikami, jak i nie posiadajÄ…cÄ… żadnych powiÄ…zaÅ„ z przedsiÄ™biorcami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność konkurencyjna, ich pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi z takimi przedsiÄ™biorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonujÄ…cej badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki.
5. Osoba kandydujÄ…ca do Rady Nadzorczej winna zÅ‚ożyć SpóÅ‚ce pisemne oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu warunków okreÅ›lonych w ust. 4 oraz niezwÅ‚ocznie poinformować SpóÅ‚kÄ™ w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta ulegÅ‚a zmianie.
6. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera PrzewodniczÄ…cego, WiceprzewodniczÄ…cego i Sekretarza.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Nowe brzmienie § 15 Statutu SpóÅ‚ki:
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ z od piÄ™ciu (5) do dziewiÄ™ciu (9) czÅ‚onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. LiczbÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej okreÅ›la Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Co najmniej poÅ‚owÄ™ czÅ‚onków Rady Nadzorczej powinni stanowić czÅ‚onkowie niezależni.
4. Za niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej uznaje siÄ™ osobÄ™, która jest wolna od jakichkolwiek powiÄ…zaÅ„, mogÄ…cych istotnie wpÅ‚ynąć na zdolność takiego niezależnego czÅ‚onka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególnoÅ›ci osobÄ™, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiÄ…zana ze SpóÅ‚kÄ…, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi ze SpóÅ‚kÄ… lub ich pracownikami, jak i nie posiadajÄ…cÄ… żadnych powiÄ…zaÅ„ z przedsiÄ™biorcami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność konkurencyjna, ich pracownikami, podmiotami powiÄ…zanymi z takimi przedsiÄ™biorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy dokonujÄ…cej badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki.
5. Osoba kandydujÄ…ca do Rady Nadzorczej winna zÅ‚ożyć SpóÅ‚ce pisemne oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu warunków okreÅ›lonych w ust. 4 oraz niezwÅ‚ocznie poinformować SpóÅ‚kÄ™ w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta ulegÅ‚a zmianie.
6. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera PrzewodniczÄ…cego, WiceprzewodniczÄ…cego i Sekretarza.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu SpóÅ‚ki:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie staÅ‚ego nadzoru nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki, a w szczególnoÅ›ci:
1. ocena sprawozdaÅ„ o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysków albo pokrycia straty, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. reprezentowanie SpóÅ‚ki w umowach i sporach z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,
3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
4. zatwierdzenie planu finansowego SpóÅ‚ki,
5. ustalanie liczby czÅ‚onków ZarzÄ…du,
6. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du, na wniosek Prezesa ZarzÄ…du,
7. ustalanie zasad i wysokoÅ›ci wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i czÅ‚onków ZarzÄ…du,
8. uchwalenie regulaminu pracy ZarzÄ…du,
9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków bÄ™dÄ…cych przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.
Nowe brzmienie § 16 Statutu SpóÅ‚ki:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie staÅ‚ego nadzoru nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki, a w szczególnoÅ›ci:
1. ocena sprawozdaÅ„ o których mowa w § 12 pkt 1 Statutu, w zakresie ich zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysków albo pokrycia straty, a także skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. reprezentowanie SpóÅ‚ki w umowach i sporach z czÅ‚onkami ZarzÄ…du,
3. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
4. zatwierdzenie planu finansowego SpóÅ‚ki,
5. ustalanie liczby czÅ‚onków ZarzÄ…du,
6. powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
7. ustalanie zasad i wysokoÅ›ci wynagrodzenia dla Prezesa, Wiceprezesa i czÅ‚onków ZarzÄ…du,
8. uchwalenie regulaminu pracy ZarzÄ…du,
9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków bÄ™dÄ…cych przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.
Dotychczasowe brzmienie § 20 Statutu SpóÅ‚ki:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważniony jest każdy czÅ‚onek ZarzÄ…du samodzielnie.
Nowe brzmienie § 20 Statutu SpóÅ‚ki:
Do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ i podpisywania w imieniu SpóÅ‚ki upoważnionych jest dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cych Å‚Ä…cznie albo jeden czÅ‚onek ZarzÄ…du dziaÅ‚ajÄ…cy Å‚Ä…cznie z prokurentem.
Dokonanie zmiany Statutu SpóÅ‚ki nastÄ…piÅ‚o na podstawie UchwaÅ‚y nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 18 stycznia 2010 roku.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust.1 pkt 2
| |
|