| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-11-20 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EFH | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 16.12.2009 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 w zw. z art. 402 § 2, art. 402 1 , art. 445 § 3 oraz art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 16 grudnia 2009 roku o godzinie 12.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zakresie upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w ramach kapitaÅ‚u docelowego poprzez emisjÄ™ akcji nowych serii oraz emisjÄ™ warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje SpóÅ‚ki, z możliwoÅ›ciÄ… wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy
w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii J z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci oraz zmiany statutu SpóÅ‚ki.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 19 Statutu SpóÅ‚ki.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tych uchwaÅ‚.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje do wiadomoÅ›ci dotychczasowÄ… treść § 8 Statutu SpóÅ‚ki oraz proponowane zmiany do § 8 Statutu SpóÅ‚ki:
I
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu SpóÅ‚ki:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 50.545.148,- (pięćdziesiÄ…t milionów pięćset czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci osiem) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
a.16.381.000 (szesnaÅ›cie milionów trzysta osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1 do A-16.381.000 po 2 zÅ‚ (dwa zÅ‚ote) każda,
b.3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
c.1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
d.3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2 zł (dwa) złote każda,
e.45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F oznaczonych od F-1 do F-45.000 po 2,- (słownie: dwa) złote każda,
2. Akcje serii A o numerach od A-0.000.001 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-9.248.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. (skreślony).
4. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 3.000.000,- (sÅ‚ownie: trzy miliony) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.500.000 (sÅ‚ownie: jeden milion pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objÄ™cia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa serii C.
5. (skreślony).
6. (skreślony).
7. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 10.000.000,- (sÅ‚ownie: dziesięć milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 5.000.000 (sÅ‚ownie: pięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii G na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii I.
8. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 20.000.000,- (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 10.000.000 (sÅ‚ownie: dziesięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii K o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii L na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii K.
II
Projektowana zmiana § 8 Statutu SpóÅ‚ki – poprzez dodanie ustÄ™pu 9 w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"9.
a)ZarzÄ…d SpóÅ‚ki jest upoważniony do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 37.908.861 zÅ‚. (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci siedem milionów dziewięćset osiem tysiÄ™cy osiemset sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych) (kapitaÅ‚ docelowy). ZarzÄ…d może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeÅ„ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego. Upoważnienie ZarzÄ…du do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego wygasa z upÅ‚ywem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiÄ™biorców zmiany statutu przewidujÄ…cej niniejszy kapitaÅ‚ docelowy.
b)Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
c)ZarzÄ…d, za zgodÄ… Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w caÅ‚oÅ›ci albo w części prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniajÄ…cych do subskrybowania akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego, emitowanych zgodnie z postanowieniem lit. f) poniżej.
d)O ile przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych nie stanowiÄ… inaczej ZarzÄ…d decyduje o wszystkich sprawach zwiÄ…zanych z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, w szczególnoÅ›ci ZarzÄ…d jest umocowany do:
I.ustalenia ceny emisyjnej akcji,
II.zawierania umów o subemisjÄ™ inwestycyjnÄ…, subemisjÄ™ usÅ‚ugowÄ… lub innych umów zabezpieczajÄ…cych powodzenie emisji akcji,
III.podejmowania uchwaÅ‚ oraz innych dziaÅ‚aÅ„ w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych o rejestracjÄ™ i dematerializacjÄ™ akcji,
IV.podejmowania wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych, majÄ…cych na celu wprowadzenie akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych
w Warszawie S.A., w tym do zÅ‚ożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomieÅ„ do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynnoÅ›ci i zÅ‚ożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomieÅ„ w celu wprowadzenia akcji do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
e)Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
f)ZarzÄ…d, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne jednej lub kilku serii, uprawniajÄ…ce do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitaÅ‚u docelowego, z maksymalnym terminem wykonania prawa do zapisu na akcje upÅ‚ywajÄ…cym w dniu 20.11.2012 roku, z zastrzeżeniem, iż w ramach upoważnienia ZarzÄ…d może emitować warranty subskrypcyjne uprawniajÄ…ce do subskrybowania akcji w ramach kapitaÅ‚u docelowego w terminie krótszym, niż termin maksymalny wykonania prawa do zapisu na akcje ."
III
Projektowana zmiana § 8 Statutu SpóÅ‚ki - poprzez dodanie ust. 10, w nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 68.000.000,- (sześćdziesiÄ…t osiem milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 34.000.000 (trzydzieÅ›ci cztery miliony) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii J o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu przyznania prawa do objÄ™cia akcji serii J posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ zawierajÄ…cych prawo do objÄ™cia akcji na okaziciela serii J SpóÅ‚ki."
ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. stosownie do treÅ›ci art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych podaje do wiadomoÅ›ci dotychczasowÄ… treść § 19 Statutu SpóÅ‚ki oraz proponowane zmiany do § 19 Statutu SpóÅ‚ki:
I
Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu SpóÅ‚ki:
"
1.ZarzÄ…d może być jedno lub wieloosobowy. Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Prezesa ZarzÄ…du. LiczbÄ™ pozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du okreÅ›la Rada Nadzorcza. PozostaÅ‚ych czÅ‚onków ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa ZarzÄ…du.
2.Kadencja ZarzÄ…du trwa trzy lata.
3.Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą."
II
Projektowana zmiana § 19 Statutu SpóÅ‚ki, poprzez nadanie mu nastÄ™pujÄ…cego brzmienia:
"
1.Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
2.LiczbÄ™ czÅ‚onków ZarzÄ…du okreÅ›la Rada Nadzorcza.
3.CzÅ‚onków ZarzÄ…du powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Rada Nadzorcza.
4.Wspólna kadencja ZarzÄ…du trwa trzy lata.
5.Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą."
Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. wskazuje zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:
W Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, tj. w dniu 30 listopada 2009 roku. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu:
a.Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane powinni nie wczeÅ›niej niż po ukazaniu siÄ™ niniejszego ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 1 grudnia 2009 roku zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
b.Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni zÅ‚ożyć je w SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu 30 listopada 2009 roku i nie odebrać przed koÅ„cem 30 listopada 2009 roku.
c.Akcjonariusze posiadający akcji imienne uprawnieni są do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 30 listopada 2009 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 listopada 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej: wz@efh.com.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Projekty uchwaÅ‚ powinny być sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, peÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wz@efh.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
W zwiÄ…zku z tym, iż SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocników nie bÄ™dÄ… publikowane.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107 w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od dnia 11 grudnia do dnia 15 grudnia 2009 roku, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.efh.com.pl w zakÅ‚adce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1
| |
|