pieniadz.pl

Europejski Fundusz Hipoteczny SA
Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 10.09.2009 roku

14-08-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-08-14
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 10.09.2009 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 10 wrzeÅ›nia 2009 roku o godzinie 15.00 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii J z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tej uchwaÅ‚y.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10.Zmiany w ZarzÄ…dzie.
11.Zmiany w Radzie Nadzorczej.
12.Zamknięcie Zgromadzenia.


Poniżej Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. wskazuje zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.:

W Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, tj. w dniu 25 sierpnia 2009 roku. W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu:

a)Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane powinni nie wczeÅ›niej niż po ukazaniu siÄ™ niniejszego ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 26 sierpnia 2009 roku zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b)Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni zÅ‚ożyć je w SpóÅ‚ce najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2009 roku i nie odebrać przed koÅ„cem 25 sierpnia 2009 roku.

c)Akcjonariusze posiadający akcji imienne uprawnieni są do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 25 sierpnia 2009 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 sierpnia 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej: wz@efh.com.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Projekty uchwaÅ‚ powinny być sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, peÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spóÅ‚ki publicznej i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: wz@efh.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.

W zwiÄ…zku z tym, iż SpóÅ‚ka nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, formularze do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocników nie bÄ™dÄ… publikowane.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesiÄ™cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym peÅ‚nomocnictwem (w oryginale lub kopii poÅ›wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzieÅ„ wydania peÅ‚nomocnictwa oryginaÅ‚em lub poÅ›wiadczonÄ… przez notariusza kopiÄ… odpisu z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107 w godzinach 9.00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od dnia 7 wrzeÅ›nia do dnia 9 wrzeÅ›nia 2009 roku, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Wszelkie informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.efh.com.pl w zakÅ‚adce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2





Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm