| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego na dzień 12 marca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 12 marca 2009 roku, na godzinÄ™ 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, przy ul. Wiertniczej 107, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tej uchwaÅ‚y.
8.Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, ZarzÄ…d podaje w zaÅ‚Ä…czeniu treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 5 marca 2009 roku do godziny 16.00 imiennych Å›wiadectw depozytowych obejmujÄ…cych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadajÄ…cych niezdematerializowane akcje imienne SpóÅ‚ki - wpisanie do ksiÄ™gi akcyjnej.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie albo przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadajÄ…cych zdolność prawnÄ… powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, w których wskazane bÄ™dÄ… osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia siÄ™ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2
| |
|
