| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 79 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 1 grudnia 2008 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 1 grudnia 2008 roku, na godzinÄ™ 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z Centrum Falenty Sp. z o.o.
7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcję.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tej uchwaÅ‚y.
10.Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, ZarzÄ…d podaje w zaÅ‚Ä…czeniu treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki.
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 24 listopada 2008 roku do godziny 16.00 imiennych Å›wiadectw depozytowych obejmujÄ…cych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadajÄ…cych niezdematerializowane akcje imienne SpóÅ‚ki - wpisanie do ksiÄ™gi akcyjnej.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie albo przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadajÄ…cych zdolność prawnÄ… powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, w których wskazane bÄ™dÄ… osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia siÄ™ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1 i 2
| |
|
