| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKEIGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (EFH S.A.) z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399§1 i 402§3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 30.06.2008r o godzinie 1000 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
13. Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję.
14. PowoÅ‚anie CzÅ‚onków Rady Nadzorczej na nowÄ… kadencjÄ™.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tej uchwaÅ‚y.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 §2 Ksh, ZarzÄ…d niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowy § 6 statutu spóÅ‚ki:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1. Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD01.1)
2. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD45.50.Z)
3. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD51.1)
4. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcÄ… (PKD60.24.C)
5. PrzeÅ‚adunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD63.1)
6. Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD63.21.Z)
7. PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów (PKD65.22.Z)
8. Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD65.2)
9. Leasing finansowy (PKD 65.22)
10. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD65.23.Z)
11. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD67.13.Z)
12. Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD70.1)
13. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD70.20.Z)
14. Obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD70.3)
15. Wynajem samochodów osobowych (PKD71.10.Z)
16. Wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu (PKD71.2)
17. Wynajem maszyn i urządzeń (PKD71.3)
18. Wypożyczanie artykuÅ‚ów użytku osobistego i domowego (PKD71.40.Z)
19. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD72.10.Z)
20. Przetwarzanie danych (PKD72.30.Z)
21. Działalność związana z bazami danych (PKD72.40.Z)
22. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD72.60.Z)
23. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD73.10)
24. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD74.12.Z)
25. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD74.14.A)
26. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD74.15.Z)
27. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD74.20.A)
28. Reklama (PKD74.40.Z)
29. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD74.84.B)
Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju dziaÅ‚alnoÅ›ci wymagana jest koncesja lub zezwolenie, SpóÅ‚ka ma prawo podjąć takÄ… dziaÅ‚alność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji."
Proponowane brzmienie § 6 Statutu:
1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierzÄ…t, Å‚owiectwo, wÅ‚Ä…czajÄ…c dziaÅ‚alność usÅ‚ugowÄ… (PKD01)
2. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD45)
3. Działalność związana z oprogramowaniem związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD62)
4. DziaÅ‚alność holdingów finansowych (PKD6420Z)
5. PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD6499Z)
6. PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych (PKD6619Z)
7. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD6630Z)
8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD68)
9. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 6920Z)
10. Działalność firm centralnych firm centralnych (Head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD70)
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD73)
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD7490Z)
13. Wynajem i dzierżawa (PKD77)
14. PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z udostÄ™pnianiem pracowników (PKD 7830Z)
15. DziaÅ‚alność organizatorów turystyki, poÅ›redników i agentów turystycznych oraz pozostaÅ‚a dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa w zakresie rezerwacji i dziaÅ‚alnoÅ›ci z niÄ… zawiÄ…zane (PKD79)
16. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca potwierdzenie działalność gospodarczej (PKD82)
Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju dziaÅ‚alnoÅ›ci wymagana jest koncesja lub zezwolenie, SpóÅ‚ka ma prawo podjąć takÄ… dziaÅ‚alność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2
| |
|
