| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EFH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKEIGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO S.A. na dzień 26 marca 2008 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. z siedzibÄ… w Warszawie , przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców, prowadzonego przez XIII WydziaÅ‚ Gospodarczy SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000134613, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 marca 2008 roku, na godzinÄ™ 15:00 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie ,przy ulicy Wiertniczej 107, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji obligacji serii D zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez emisjÄ™ akcji serii G.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany Statutu wynikajÄ…ce z podjÄ™tych uchwaÅ‚.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki co najmniej na tydzieÅ„ przed Zgromadzeniem tj. do dnia 19.03.2008 r., do godz. 1600 imiennych Å›wiadectw depozytowych obejmujÄ…cych zdematerializowane akcje SpóÅ‚ki, wystawionych przez podmiot prowadzÄ…cy rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadajÄ…cych niezdematerializowane akcje imienne SpóÅ‚ki - wpisanie do ksiÄ™gi akcyjnej.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele
osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadajÄ…cych zdolność prawnÄ… powinni okazać aktualne odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów, w których wskazane bÄ™dÄ… osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie
SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia
Na podstawie art. 402 §2 KSH, ZarzÄ…d niniejszym podaje treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
W związku z podjęciem uchwały przewidzianej w pkt 8 porządku obrad:
Do dotychczasowego brzmienia § 8 statutu spóÅ‚ki:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 50.455.148,- (pięćdziesiÄ…t milionów czterysta pięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy sto czterdzieÅ›ci osiem) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na:
a) 16.381.000 (szesnaÅ›cie milionów trzysta osiemdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-1, do A-16.381.000 po 2 zÅ‚ (dwa zÅ‚ote) każda,
b) 3.680.000 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt) akcji serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-3.680.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-1.500.000 po 2 zł (dwa złote) każda,
d) 3.666.574 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii E oznaczonych od E-1 do E-3.666.574 po 2,- (słownie: dwa) złote każda.
2. Akcje serii A o numerach od A-0.000.001 do A-6.995.845 oraz od A-7.421.751 do A-9.248.500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, na każdą z tych akcji przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje serii A oraz wszystkie akcje serii B, C i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 20.000.000,00 (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 10.000.000 (sÅ‚ownie: dziesięć milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 2 (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii D.
4. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 3.000.000,- (sÅ‚ownie: trzy miliony) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.500.000 (sÅ‚ownie: jeden milion pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objÄ™cia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa serii C.
Proponuje siÄ™ dodanie ust.5 w brzmieniu:
"5. SpóÅ‚ka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 11.000.000,- (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów) zÅ‚otych poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 5.500.000 (sÅ‚ownie: pięć milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii G o wartoÅ›ci nominalnej 2,- (sÅ‚ownie: dwa) zÅ‚ote każda. Warunkowe podwyższenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii D na akcje zwykÅ‚e na okaziciela serii G."
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2
| |
|
