pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na żądanie akcjonariusza

05-04-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-04-05
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ ELEKTROBUDOWY SA na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d ELEKTROBUDOWY SA informuje, iż otrzymaÅ‚ od akcjonariusza SpóÅ‚ki - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK reprezentujÄ…cego co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - żądanie umieszczenia w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 26 kwietnia 2012 r. nastÄ™pujÄ…cego punktu porzÄ…dku obrad:
"PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej" i nadanie mu numeru 15 w porzÄ…dku obrad.

W związku z proponowaną zmianą porządku obrad, akcjonariusz przedstawił następujący projekt uchwały:

"Projekt
UchwaÅ‚a Nr …..
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiana wynagrodzenia

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowa S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki uchwala co nastÄ™puje:
1) W zwiÄ…zku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrÄ™bie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, postanawia siÄ™ przyznać dodatkowe wynagrodzenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej wchodzÄ…cym w skÅ‚ad Komitetu Audytu, w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
a. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.
b. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,7 (siedmiu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;
c. Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,5 (pięciu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;
2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszÄ… uchwaÅ‚Ä… nie wyÅ‚Ä…cza wynagrodzenia otrzymywanego przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. Niniejsza uchwaÅ‚a nie zastÄ™puje ani nie powoduje utraty mocy innych wczeÅ›niej podjÄ™tych postanowieÅ„ dotyczÄ…cych wynagrodzenia należnego czÅ‚onkom Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Proponowane zmiany akcjonariusz uzasadnia następująco:
"Celem proponowanego punktu porzÄ…dku obrad i zwiÄ…zanego z nim projektu uchwaÅ‚y jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla czÅ‚onków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w zwiÄ…zku z dodatkowymi obowiÄ…zkami tych czÅ‚onków Rady Nadzorczej i jest zgodne z zaleceniami podrÄ™cznika "Komitet Audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków" (wydanie 2011), powstaÅ‚ego pod honorowym patronatem GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie sponsorowanym przez Stowarzyszenie Emitentów GieÅ‚dowych, przy którego powstaniu partnerami merytorycznymi byli Association of Charterem Certified Accountants i Polski Instytut Dyrektorów."

W zwiÄ…zku z powyższym, zmienia siÄ™ porzÄ…dek obrad ZWZ SpóÅ‚ki (opublikowany
w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 29.03.2012 r.), który przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… rocznego sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej, zawierajÄ…cego także zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ™ sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki za 2011 rok.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

Osoby uprawnione do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogÄ… uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie ELEKTROBUDOWY, a także na stronie internetowej SpóÅ‚ki - www.elbudowa.com.pl.

PozostaÅ‚e informacje dotyczÄ…ce zwoÅ‚ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki oraz jego uchwaÅ‚ opublikowane w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 29 marca 2012 r., pozostajÄ… bez zmian.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RMF GPW

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm