Elektrobudowa SA (ELB) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2009

Data sporządzenia:

2009-03-11

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA zostaną przedstawione w wymaganym terminie.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Elektrobudowa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Elektrobudowa SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Elektrobudowa SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku