Elektrobudowa SA (ELB) komunikat - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18.09.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-08-16

Skrócona nazwa emitenta

ELBUDOWA

Temat

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18.09.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18 września 2007 rok, o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Porcelanowa 12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W związku z uchwałą przewidzianą w pkt 5 porządku obrad proponowany dzień prawa poboru ustala się na 12 listopada 2007 r.

W związku z pkt 5 porządku obrad Zarząd ELEKTROBUDOWA SA podaje projektowane zmiany Statutu Spółki:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) złotych."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych."

2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Na kapitał zakładowy składa się 4.220.096 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda:
serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750,
serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000,
serii C o nr 00 39 71 001 do 00 42 20 096."

otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Na kapitał zakładowy składa się nie więcej niż 4.747.608 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
1) 3.248.750 akcji serii A,
2) 722.250 akcji serii B,
3) 249.096 akcji serii C,
4) nie więcej niż 527.512 akcji serii D."

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Zaświadczenia lub świadectwa należy składać w siedzibie Spółki, pokój 115, do godziny 16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki (pok. 115) wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, pok. 115, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny wyciąg z rejestru przedsiębiorców, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 9.00 do 11.00.

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RMF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Elektrobudowa SA
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18.09.2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Elektrobudowa SAzwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18.09.2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Elektrobudowa SA
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 18.09.2007 r.