| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 19.05.2006 r. – zgodnie z § 39.1 ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. oraz zasadą nr 2 Dobrych praktyk. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA zwołanym na dzień 19 maja 2006 r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:
..........................................................
..........................................................
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER /2006
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 172.833.224,46 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote czterdzieści sześć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 8.735.024,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.757.982,21 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia jeden groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.227.428,61 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
6. opinia i raport biegłego rewidenta
Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER /2006
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2005,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 180.193.600,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 10.095.250,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.173.808,00 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2005 do 31.12.2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.030.868 zł zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
6. opinia i raport biegłego rewidenta,
Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w 2005 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER /2006
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w kwocie 8.735.024,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy), podzielić, w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 5.956.500 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) tj. po 1,50 zł (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 2.750.524,20 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia groszy).
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 6 czerwca 2006 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpień 2006 rok.
2.Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.
Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 pkt. a Statutu Spółki zmniejsza kapitał zapasowy o kwotę 4.440.923,97 złotych, z tytułu:
1. zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 4.463.881,98 złotych w wyniku przekształcenia:
•bilansu ELEKTROBUDOWY SA na dzień 01.01.2004 roku w kwocie (minus) 4.717.694,30 złotych oraz
• rachunku zysków i strat ELEKTROBUDOWY SA za okres od 01.01.-31.12.2004 roku w kwocie (plus) 253.812,32 złotych.
2. przeznaczenia na zwiększenie kapitału zapasowego kwoty 22.958,01 złotych z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2004.
Uzasadnienie:
Wszystkie zmiany wynikające z przekształcenia bilansu ELEKTROBUDOWY SA na 01.01.2004 roku związane z wprowadzeniem do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, odniesione zostały do kapitału własnego Spółki i wykazane w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych.
W związku z powyższym uzasadnione jest aby powstałą z powyższego tytułu stratę pokryć kapitałem zapasowym.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ELEKTROBUDOWY SA oraz opinią Rady Nadzorczej, potwierdza, że w Spółce przestrzegane są w pełni zasady ładu korporacyjnego uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w sposób ustalony w przyjętym przez organy Spółki oświadczeniu, stanowiącym załącznik do uchwał Zarządu nr 83/51/2006 z dnia 24.03.2006 r. oraz Rady Nadzorczej nr 21/VI/2006 z dnia 3.04.2006 r.
Uzasadnienie:
Zgodnie z § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie oświadczenia o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA, oznaczone poniżej:
§ 12
dotychczasowy ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd może udzielić prokury za uprzednim zezwoleniem Rady Nadzorczej."
§ 14
dotychczasowy ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej."
dotychczasowy ust. 6 lit. c zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Za osobę bliską uznaje się: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, ojczyma, macochę, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, synową, zięcia oraz osoby pozostające w związku konkubenckim. Stosunek bliskości nie ustaje mimo ustania uzasadniającego go związku małżeńskiego lub przysposobienia."
§ 17
dotychczasowy ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"
dotychczasowy ust. 2 pkt 2.9.7 otrzymuje brzmienie:
"zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu lub w jakikolwiek sposób związaną z osobą Członka Zarządu, w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy,"
§ 23
po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:
"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek."
§ 26
w ust. 1 dodaje się nowy ppkt. r) w brzmieniu:
"zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uzasadnienie:
Proponowane zmiany związane są z koniecznością doprecyzowania tekstu Statutu (§ 12 ust. 2, § 14 ust. 1, § 14 ust. 6 lit. c), z wprowadzeniem w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego (§23 ust. 2) oraz z dostosowaniem Statutu do zapisów Kodeksu spółek handlowych (§ 17 pkt 2.6, § 17 pkt 2.9.7, § 26 ust. 1 ppkt r)).
PROJEKT
UCHWAŁA Nr /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 19 maja 2006 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwala zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oznaczone poniżej:
§ 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, jeśli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u uprawnionego podmiotu, tj. u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA, w okresie, w którym jest ona "Spółką publiczną" w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, są uprawnieni Ci spośród akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w spółce oryginały imiennego (ych) świadectwa (ctw) depozytowego (ych) z zastrzeżeniem, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do daty utraty ważności świadectwa, wskazanej w jego treści, co powinno być potwierdzone dokonaniem blokady tych akcji na rachunku papierów wartościowych przez podmiot prowadzący ten rachunek."
w §14 ust. 1 dodaje się pkt r) w brzmieniu
"zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA.
Uzasadnienie:
W celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA do przepisów Kodeksu spółek handlowych. | |
|
