| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na walne zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 27.04.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA zwołanym na 27 kwietnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:
..........................................................
..........................................................
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 173.880.118,51 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.016.025,05 zł (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy),
3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.2004 do 31.12.2004 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 564.000,40 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.024.568,55 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
5. informacja dodatkowa na którą składa się, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 22.07.2004 roku oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołdek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.05.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 5.016.025,05 złotych (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy), podzielić, w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 3.971.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) tj. po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję;
2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 29.000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy);
3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.016.025,05 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy).
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 11 maja 2005 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 15 listopada 2005 rok.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.
Uzasadnienie:
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................
6. ........................................
7. ........................................
Uzasadnienie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję należy do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej wynika z wygaśnięcia ich mandatów z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ELEKTROBUDOWY SA oraz opinią Rady Nadzorczej, przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwał Zarządu nr 56/41/2005 z dnia 8.03.2005 r. oraz Rady Nadzorczej nr 59/V/2005 z dnia 24.03.2005 r.
Uzasadnienie:
Z uwagi na znowelizowanie przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zasad ładu korporacyjnego zachodzi konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie przyjęcia "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
UCHWAŁA Nr /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 27 kwietnia 2005 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwala zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oznaczone poniżej:
1) w § 5 ust. 2, w § 17 ust. 1 i 2 wyraz "Akcjonariuszy" skreśla się: :
2) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu."
3) § 14 ust. 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:
"j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,"
4) § 14 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:
"k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),"
5) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA upoważnia Zarząd do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA.
Uzasadnienie:
W celu dostosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA do zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Zarząd przedstawia powyższe propozycje zmian.
| |
|
