| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-30 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELEKTROTIM S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 28.05.2012r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ELEKTROTIM S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS 0000035081 przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej, WydziaÅ‚ VI Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzieÅ„ 28 maja 2012r., o godz. 10:00 w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2011 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania ZarzÄ…du ELEKTROTIM S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2011 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta, wniosku ZarzÄ…du o podziale zysku za rok 2011, a także z wyniku oceny sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej za rok 2011 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki oraz ocenÄ… pracy Rady Nadzorczej.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2011 rok.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2011 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok 2011.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenia części kapitaÅ‚u rezerwowego SpóÅ‚ki na dywidendÄ™ za rok 2011
17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi SpóÅ‚ki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du ds. finansowych– Dariuszowi PoÅ‚etkowi – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
20. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du ds. rozwoju– MirosÅ‚awowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
21. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
22. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
23. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
24. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
25. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiÄ…zków w 2011r.
26. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla PrzewodniczÄ…cego oraz dla pozostaÅ‚ych CzÅ‚onków Rady Nadzorczej.
27. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie stwierdzenia wygaÅ›niÄ™cia mandatów dwóch CzÅ‚onków Rady Nadzorczej - Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza.
28. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia dÅ‚ugoÅ›ci kadencji dla dwóch, nowo powoÅ‚ywanych, CzÅ‚onków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
31. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.
32. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.
33. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.
34. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.
35. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzglÄ™dniajÄ…cego zmiany, o których mowa w pkt. 31-34 porzÄ…dku obrad.
36. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia obowiÄ…zywania UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A"
37. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie deklaracji stosowania dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW w Warszawie
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA
39. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1. OgÅ‚oszenie o Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularz do wykonywania gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakÅ‚adce WZA.
| |
|