| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-01-17 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 17.02.2014r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki ELEKTROTIM S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców pod numerem KRS 0000035081 przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej, WydziaÅ‚ VI Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 26 ust. 4 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu SpóÅ‚ki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych - w zw. z art. 398 KSH oraz art. 402(1) § 1 i 2 KSH, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzieÅ„ 17 lutego 2014r., o godz. 9:00 w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu ZarzÄ…d, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1. OgÅ‚oszenie o Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Wzór peÅ‚nomocnictwa oraz formularz do wykonywania gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika
4. InformacjÄ™ o ogólnej liczbie gÅ‚osów na NWZA ELEKTROTIM S.A.
SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakÅ‚adce WZA.
| |
|
