pieniadz.pl

Elkop SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 października 2009 roku

02-10-2009


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2009
Data sporzÄ…dzenia: 2009-10-02
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 października 2009 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28 października 2009 roku
ZarzÄ…d PE ELKOP S.A. z siedzibÄ… w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, SpóÅ‚ka) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 400 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ELKOP S.A (NWZA). Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 28 października 2009 roku o godz. 15.00 w Chorzowie, przy ul. Józefa Maronia 44.

SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad NWZA przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu podwyższenia kapitału zakładowego
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany statutu SpóÅ‚ki, przewidujÄ…cej upoważnienie zarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitaÅ‚u docelowego.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury
scalenia akcji
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia wszystkich dotychczasowych serii akcji SpóÅ‚ki w jednÄ… wspólnÄ… seriÄ™, scalenia (poÅ‚Ä…czenia) akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia ZarzÄ…du do podejmowania czynnoÅ›ci z tym zwiÄ…zanych.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y (uchwaÅ‚) w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki do wymogów RozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y (uchwaÅ‚) w sprawie dostosowania postanowieÅ„ Statutu SpóÅ‚ki do znowelizowanych przez UstawÄ™ o zmianie ustawy Kodeks spóÅ‚ek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spóÅ‚ek handlowych.
11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
13. Zamknięcie obrad.


DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A przypada na 12 października 2009 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki majÄ…, stosownie do art. 4061 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… NWZA, tj. dnia 12 października 2009 roku (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Uprawnieni ze Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu majÄ… prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, sÄ… zapisane na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo gÅ‚osu z tych akcji przysÅ‚uguje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela majÄ… prawo żądać od podmiotu prowadzÄ…cego ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia, tj. 2 października 2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 13 października 2009 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji

PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu bÄ™dzie dostÄ™pny na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania NWZA pod adresem:
www.elkop.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczÄ…ce NWZA bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
www.elkop.pl


Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 7 października 2009 roku. Żądanie może zostać zÅ‚ożone pisemnie na adres:

ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 10 października 2009 roku.

b) prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚osić SpóÅ‚ce projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZA lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

ELKOP S.A.
41-506 Chorzów
ul. Józefa Maronia 44

albo w formie elektronicznej na następujący adres mailowy:
biuro@elkop.pl

SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚osi projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej pod adresem:
www.elkop.pl

c) prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia majÄ… prawo do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad NWZA.
Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być sporzÄ…dzone w jÄ™zyku polskim na piÅ›mie osobno do każdego projektu uchwaÅ‚y i zawierać: imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ akcjonariusza, projektowanÄ… treść uchwaÅ‚y oraz jej krótkie uzasadnienie. SÄ… one nastÄ™pnie skÅ‚adane na rÄ™ce PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia. PropozycjÄ™ uchwaÅ‚ i ich zmian lub uzupeÅ‚nieÅ„ po przedstawieniu NWZA przez PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia poddawane sÄ… gÅ‚osowaniu.
Jeżeli w jednej sprawie zgÅ‚oszone sÄ… propozycje uchwaÅ‚ obejmujÄ…ce różny zakres, w pierwszej kolejnoÅ›ci odbywa siÄ™ gÅ‚osowanie nad propozycjami najdalej idÄ…cymi.

d) sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci o formularzach stosowanych podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika, oraz sposób zawiadamiania spóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika

• PeÅ‚nomocnictwo powinno być sporzÄ…dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
• O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ na adres sekretariat@bumech.pl w postaci informacji mailowej, dokÅ‚adajÄ…c przy tym wszelkich staraÅ„, aby możliwa byÅ‚a skuteczna weryfikacja ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesÅ‚ać skan udzielonego peÅ‚nomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalajÄ…cego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcÄ™ i ustanowionego peÅ‚nomocnika. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesÅ‚ać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym peÅ‚nomocnik jest zarejestrowany. PrzesÅ‚ane drogÄ… elektronicznÄ… dokumenty powinny być przetÅ‚umaczone na jÄ™zyk polski przez tÅ‚umacza przysiÄ™gÅ‚ego. akcjonariusz przesyÅ‚ajÄ…cy zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa przesyÅ‚a jednoczeÅ›nie do SpóÅ‚ki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z akcjonariuszem i jego peÅ‚nomocnikiem. PrzesÅ‚anie drogÄ… elektronicznÄ… ww. dokumentów nie zwalnia z obowiÄ…zku przedstawienia przez peÅ‚nomocnika, przy sporzÄ…dzaniu listy obecnoÅ›ci osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA SpóÅ‚ki, dokumentów sÅ‚użących jego identyfikacji.
• SpóÅ‚ka podejmuje odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa.
• Zasady dotyczÄ…ce identyfikacji akcjonariusza stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki o odwoÅ‚aniu udzielonego peÅ‚nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywoÅ‚uje skutków prawnych wobec SpóÅ‚ki.
• PeÅ‚nomocnik gÅ‚osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.


e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

ZarzÄ…d ELKOP S.A nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

ZarzÄ…d ELKOP S.A. nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

ZarzÄ…d ELKOP S.A nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej

W załączeniu proponowana treść uchwał.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1-3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm