| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ ELZAB S.A. w dniu 29 lutego 2012 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 29 lutego 2012 r.
U C H W A Ł A NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 udział wzięło
10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:-
głosów "Za" uchwałą – 10.526.876 (100 % głosów oddanych)
głosów "Przeciw" uchwale – 0
głosów "Wstrzymujących się" – 0
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
U C H W A Ł A NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 lutego 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2012 w dniu 3 lutego 2012 r.:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2 udział wzięło 10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:
głosów "Za" uchwałą – 10.526.876 (100 % głosów oddanych)
głosów "Przeciw" uchwale – 0
głosów "Wstrzymujących się" – 0
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
U C H W A Ł A NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Tevnell.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3 udział wzięło
10.526.876 akcji, stanowiących 65.234 % kapitału zakładowego, z których oddano 10.526.876 ważnych głosów, przy czym oddano:
głosów "Za" uchwałą – 10.236.461 (97,241 % głosów oddanych)
głosów "Przeciw" uchwale – 0
głosów "Wstrzymujących się" – 290.415 (2,758 % głosów oddanych).
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
| |
|
