| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELZAB S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje o zwołaniu na dzień 29 lutego 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Poniżej ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie:
OGŁOSZENIE
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna w Zabrzu (dalej także "Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 09.30, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 ze zn. 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
1.Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ze zn. 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 lutego 2012 r.
a)Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 14 lutego 2012 r., na ich wniosek podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 ze zn. 3 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 lutego 2012 r.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
b)Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 13 lutego 2012 r.
Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 27 i 28 lutego 2012 r. w godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r./Formularze. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres pelnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.
3.Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 lutego 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać przesłane na adres: wnioski@elzab.com.pl. Żądanie oraz dokumenty dołączane do takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 lutego 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r./Formularze, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać zgłoszone na adres: wnioski@elzab.com.pl. Dokumenty znajdujące się w takim zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.
5.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lutego 2012 r. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, powinna być kierowana na adres: szczesna@elzab.com.pl
7.Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
PROJEKTY UCHWAŁ:
Projekt
U C H W A Ł A NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 lutego 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2012 w dniu 3 lutego 2012 r.
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Projekt
U C H W A Ł A NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią_____________
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A.
dnia 29 lutego 2012 r.
Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym,
Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym,
Uchwała nr 3 – mając na względzie dynamiczny rozwój grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka, istotnym jest, aby liczebność członków organu nadzoru Spółki korelowała z rozmiarem jej działalności, a w konsekwencji uzasadnionym jest powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
| |
|
