| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki ELZAB S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki pod firmÄ… ELZAB S.A. z siedzibÄ… w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 czerwca 2013 roku na godzinÄ™ 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej w 2012 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012 i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ELZAB w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ELZAB za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… oceny sytuacji spóÅ‚ki Grupy KapitaÅ‚owej ELZAB oraz przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Raportu w sprawie stosowania Å‚adu korporacyjnego w 2012 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia upoważnienia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgrmadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.
Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie
| |
|
