| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OgÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki ELZAB S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów UrzÄ…dzeÅ„ Komputerowych "ELZAB" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 roku na godzinÄ™ 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ELZAB w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ELZAB za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, (ii)
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 i
sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za
rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z
działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w
roku obrotowym 2013.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania
obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr 23 z dnia 28
czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki do nabycia do dnia 28 czerwca
2018 roku akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, zmienionej uchwaÅ‚Ä… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nr
3/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… oceny sytuacji spóÅ‚ki Grupy KapitaÅ‚owej ELZAB
oraz przedstawienie przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Raportu w sprawie stosowania Å‚adu korporacyjnego w 2013 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.
Dokumentacja zwiÄ…zana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie
| |
|
