| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r., na wniosek akcjonariusza Spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: NOVITUS), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany wszystkich posiadanych przez NOVITUS akcji imiennych serii B Spółki na akcje na okaziciela.
1) Zamiana dotyczy akcji imiennych serii B Spółki w liczbie 356 070 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji.
2) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta została na podstawie § 9 Statutu Spółki. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o zamianie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść podjętych uchwał podana jest poniżej.
3) Przed zamianą akcje imienne serii B, o których mowa w punkcie 1) powyżej były uprzywilejowanie co do głosu w stosunku 1:5, tzn. na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 1 (jednej) akcji przysługiwało 5 (pięć) głosów. Po zamianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i zostają zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługuje 1 (jeden) głos z 1 (jednej) akcji.
4) Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego emitenta nie uległa zmianie i wynosi 22.142.962,40 zł. Ogólna liczba głosów po dokonanej zamianie wynosi obecnie 16.282.930 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 17.707.210 głosów).
Treść uchwał:
I. Uchwała Rady Nadzorczej
Uchwała nr 7/2011 Rady Nadzorczej
z dnia 5 kwietnia 2011 r.
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu
w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela
§1.
W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 9 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zamianę (konwersję) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
§2.
Upoważnia się Zarząd spółki do dokonania konwersji akcji, o których mowa w § 1 powyżej oraz wyznaczenia dnia konwersji tych akcji dla potrzeb stosownej procedury w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.
§3.
W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie oraz poświadczają, że zostali zawiadomieni o treści uchwały przed głosowaniem.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
II. Uchwała Zarządu
UCHWAŁA Nr 44 /2011
W dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd ZUK "ELZAB" S.A. w składzie:
1. Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu
2. Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu
3. Jerzy Malok – Członek Zarządu
4. Robert Tomaszewski – Członek Zarządu
Podjął następującą uchwałę:
§ 1
W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka") – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela oraz w związku z uchwałą nr 7/2011 Rady Nadzorczej Spółki wyrażającą zgodę na zamianę w/w akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym Zarząd Spółki, na podstawie przepisu art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zamiany (konwersji) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
§ 2
Zarząd postanawia:
1. wystąpić do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o przeprowadzenie procedury konwersji w dniu 14 kwietnia 2011 r.;
2. dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki;
3. wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki.
§ 3
Liczba oddanych głosów: 4, liczba głosów "za": 4, liczba głosów: "przeciw" ---, liczba głosów "wstrzymujących się: -----.
Podpisy Członków Zarządu
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (….) (Dz. U. 2009, nr 33, poz.259 z późn. zm.).
| |
|
