| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2010 | | | |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-11-29 | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELZAB | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 22.11.2010 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2010 z dnia 24.11.2010 r., w zwiÄ…zku z otrzymanym w dniu 26.11.2010 r. od akcjonariusza reprezentujÄ…cego co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki wnioskiem o umieszczenie okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego przez ZarzÄ…d ZakÅ‚adów UrzÄ…dzeÅ„ Komputerowych "ELZAB" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Zabrzu (dalej "SpóÅ‚ka") na dzieÅ„ 20 grudnia 2010 r. na godz. 11, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ uwzglÄ™dnić wniosek akcjonariusza w caÅ‚oÅ›ci i zmienić porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na 20 grudnia 2010 r. w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
Do porządku obrad NWZ wprowadzony został punkt oznaczony jako 5., o treści:
"5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki."
Zmianie ulegÅ‚a numeracja poprzednio opublikowanych punktów porzÄ…dku obrad, w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
a) byÅ‚o: 5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
jest: 6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
b) byÅ‚o: 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami.
jest: 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami.
c) byÅ‚o: 7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia kosztów zwoÅ‚ania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
jest : 8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia kosztów zwoÅ‚ania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
d) było: 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
jest: 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zwiÄ…zku ze zmianÄ… porzÄ…dku obrad zmieniony zostaÅ‚ projekt uchwaÅ‚y nr 2. W zwiÄ…zku ze zgÅ‚oszeniem przez w/w akcjonariusza projektu uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki - projekt nowej uchwaÅ‚y otrzymuje nr 3.
W zwiÄ…zku tym zmienia siÄ™ numeracja dotychczasowych projektów uchwaÅ‚ w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
ByÅ‚o: Projekt uchwaÅ‚y nr 3A – jest: projekt uchwaÅ‚y nr 4A,
ByÅ‚o: projekt uchwaÅ‚y nr 3B – jest: projekt uchwaÅ‚y nr 4B,
ByÅ‚o: projekt uchwaÅ‚y nr 4/2010 – jest: projekt uchwaÅ‚y nr 5.
Nowy porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 grudnia 2010 r., projekty uchwaÅ‚ uwzglÄ™dniajÄ…ce zmiany w projekcie uchwaÅ‚y nr 2, nowy projekt uchwaÅ‚y nr 3 oraz zmienionÄ… numeracjÄ™ pozostaÅ‚ych projektów uchwaÅ‚, jak też uzupeÅ‚nione uzasadnienie do projektów uchwaÅ‚ przedstawione sÄ… w zaÅ‚Ä…cznikach do niniejszego raportu.
Akcjonariusz skÅ‚adajÄ…cy wniosek o umieszczenie okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 20 grudnia 2010 r. uzasadnili wprowadzenie nowego punktu porzÄ…dku obrad w sposób nastÄ™pujÄ…cy:
"Statut SpóÅ‚ki okreÅ›la liczbÄ™ CzÅ‚onków Rady Nadzorczej wideÅ‚kowo (od 5 do 7 osób). PodjÄ™cie uchwaÅ‚y ustalajÄ…cej liczbÄ™ CzÅ‚onków Rady Nadzorczej jako zgodnÄ… z najniższym progiem statutowym, w ocenie akcjonariusza NOVITUS S.A. obniży koszty zwiÄ…zane z funkcjonowaniem tego organu SpóÅ‚ki. Proponowana liczba CzÅ‚onków Rady Nadzorczej jest wystarczajÄ…ca dla sprawnego wykonywania przez niÄ… czynnoÅ›ci nadzorczych okreÅ›lonych w Statucie SpóÅ‚ki i Regulaminie Rady Nadzorczej."
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych | |
|