| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów UrzÄ…dzeÅ„ Komputerowych "ELZAB" SpóÅ‚ka Akcyjna w Zabrzu, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbÄ™dzie w Warszawie, w siedzibie SpóÅ‚ki BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, dnia 7 stycznia 2008 r. o godz. 11.
Proponowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wartości nominalnej akcji w stosunku 1:10.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki, poÅ‚ożonej w Suchym Lesie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji do maksymalnej kwoty 40 000 000,- zł.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia (do 250 000 akcji na okaziciela).
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w statucie SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ZarzÄ…d ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom posiadajÄ…cym akcje zwykÅ‚e na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 grudnia 2007 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 lub na portierni, w godz. 7.00 – 17.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. WÅ‚aÅ›ciciele akcji imiennych majÄ… prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem NWZA (tj. do dnia 31 grudnia 2007 r.).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostaÅ‚ych dokumentów zwiÄ…zanych ze Zgromadzeniem bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy SpóÅ‚ki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spóÅ‚ek handlowych i ustawie o rachunkowoÅ›ci.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwa powinny być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować siÄ™ aktualnym wypisem z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru, a także pisemnym peÅ‚nomocnictwem, o ile nie sÄ… ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu SpóÅ‚ki oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki:
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1 613 705 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych 60 groszy) każda, z czego:
- 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
- 149 925 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, serii B,
- 362 159 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Projektowane brzmienie § 8 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki:
2. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy dzieli siÄ™ na 16 137 050 (szesnaÅ›cie milionów sto trzydzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy pięćdziesiÄ…t) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1,36 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty trzydzieÅ›ci sześć groszy) każda, z czego:
- 11 015 460 (jedenaÅ›cie milionów piÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy czterysta sześćdziesiÄ…t) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A i C
- 443 060 (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 056 940 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, serii B,
- 3 621 590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Podstawa prawna: art 39. ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | |
|
