| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu 29.10.2007 r. NWZA podjęło uchwałę nr 1, na mocy której ze składu Rady Nadzorczej odwołano następujące osoby:
- Valentina Barile
- Tadeusz Biały
- Jerzy Ciesielski
- Generoso Galluccio
- Claudio Montanari
Jednocześnie NWZA podjęło uchwałę Nr 2, na mocy której powołano do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
- Jerzy Ciesielski
- Piotr Karmelita
- Artur Olszewski
- Dawid Marek Sukacz
- Dariusz Krzysztof Wiatr
Piotr Karmelita, 33 lata
Wykształcenie wyższe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studia magisterskie, specjalizacja – inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw.
Przebieg kariery zawodowej:
Pan Piotr Karmelita obecnie pełni następujące funkcje:
• członka zarządu BB Investment Sp. z o.o. (od 2002 roku)
• członka zarządu BBI Capital S.A. (od 2003 roku)
• prezesa zarządu BMT S.A. (od 1999 roku)
• prezesa zarządu Krak Inwestor Sp. z o.o. (od 2004 roku)
• prezesa zarządu BE4 Sp. z o.o. (od 2006 roku)
• członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (od 2006 roku)
• prezesa Zarządu BBI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (od 2007 roku),
• członka Zarządu Relpol 1 Sp. z o.o. (od 2007 roku),
• członka Zarządu Relpol 2 Sp. z o.o. (od 2007 roku),
• członka Zarządu Relpol 5 Sp. z o.o. (od 2007 roku),
• członka Rady Nadzorczej TELL S.A. (od 2003 roku)
• członka Rady Nadzorczej Telecom Media Sp. z o.o. (od 2004 roku)
• członka Rady Nadzorczej Public Profits Sp. z o.o.(od 2002 roku)
• członka Rady Nadzorczej IZNS S.A. (od 2006 roku)
• członka Rady Nadzorczej Hardex S.A. (od 2006 roku)
• członka Rady Nadzorczej KopaHaus S.A. (od 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej Cafe News Sp. z o.o. (od 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej Cartridge World CEE Sp. z o.o. (od 2007 roku),
Poprzednio Pan Piotr Karmelita pełnił następujące funkcje:
• członka zarządu Invento Sp. z o.o. (od 2004 do 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej Gaya Mensana Sp. z o.o. (od 2002 do 2003 roku)
• członka Rady Nadzorczej EDUSTRADA Sp. z o.o. (w 2003 roku)
• członka Rady Nadzorczej Dom Inwestycyjny BMT S.A. (od 1999 do 2001 roku)
• członka Rady Nadzorczej AMS S.A. (od 1998 do 2002 roku)
• członka Rady Nadzorczej Farmtech Sp. z o.o. (od 2005 do 2006 roku)
• członka Rady Nadzorczej NFI Piast S.A. (od 2005 do 2006 roku)
• członka Rady Nadzorczej Kino Polska Sp. z o. o. (od 2003 do 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej EMAX S.A. (od 2002 do 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej Zeneris S.A. (od 2001 do 2007 roku)
• członka Rady Nadzorczej Videomat Sp. z o.o. (od 2003 do 2007 roku)
Pan Piotr Karmelita pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Gaya Mensana Sp. z o.o., która ogłosiła upadłość oraz członka Rady Nadzorczej w spółkach Dom Inwestycyjny BMT S.A. oraz Edustrada Sp. z o.o., które zostały zlikwidowane.
Pan Piotr Karmelita nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A., Spółki w organach których jest w Zarządzie, bądź w Radzie Nadzorczej również nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A.
Pan Piotr Karmelita nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Artur Olszewski, 35 lat
Wykształcenie wyższe, Prawnik - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski (II nagroda Rektora w konkursie prac magisterskich z dziedziny ochrony środowiska ), Podyplomowe Studia Menadżerskie w Kolegium Zarządzania i Finansów prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Złożony Egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
Przebieg kariery zawodowej:
od 1996 r. - Prezes Zarządu oraz udziałowiec Spółki "Akademicki Instytut Naukowy" sp. z o.o., zajmującej się organizacją szkoleń,
od 1997 r. - Wiceprezes Zarządu oraz udziałowiec Spółki "Util" Sp. z o.o., zajmującej się gospodarką odpadami przemysłowymi,
od 2000 r. - Wiceprezes Zarządu oraz udziałowiec Spółki "Arkuszowa Drukarnia Offsetowa" Sp. z o.o., zajmującej się usługami poligraficznymi i reklamowymi,
od 2006 r.:
- współwłaściciel "Elektrowni Biogazowej we Frankach", zajmującej się odgazowaniem wysypiska śmieci oraz produkcją energii elektrycznej,
- Prezes i udziałowiec Spółki "Energia 3000" Sp. z o.o.
- członek Zarządu i udziałowiec "Friendly Energy Poland" Sp. z o.o.
- Wspólnik Kancelarii Prawniczej " Łuczyński i Wspólnicy" Spółka Komandytowa,
- członek Rady Nadzorczej PEP S.A.
Pan Artur Olszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A., Spółki w organach których jest w Zarządzie, bądź w Radzie Nadzorczej również nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A.
Pan Artur Olszewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dawid Marek Sukacz, 35 lat
Wykształcenie wyższe – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania.
Przebieg kariery zawodowej:
04/1994-09/1994 - Biuro Maklerskie “CERTUS" w Krakowie - makler papierów wartościowych,
1995-1997 - Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. W Krakowie Departament Inwestycji Kapitałowych, jako doradca inwestycyjny, kierownik zespołu zarządzania portfelem Banku,
1997-1998 - Wood & Co. w Warszawie - doradca inwestycyjny,
1998-2003 - PTE Commercial Union S.A. w Warszawie - Członek Zarządu/Dyrektor Inwestycyjny,
2004-2006 - BBI Capital S.A. w Poznaniu - Członek Zarządu/Dyrektor Inwestycyjny
09/2005-11/2006 - NFI Piast S.A. w Warszawie -Prezes Zarządu,
11/2006-obecnie - BBI Capital NFI S.A. - Prezes Zarządu.
Pan Dawid Sukacz obecnie pełni następujące funkcje:
- członek RN Pepees S.A.
- przewodniczący RN Hardex S.A.
- przewodniczący RN IZNS S.A.
- członek RN Awbud Budownictwo sp. z o.o.,
- członek RN Awbud sp. z o.o.
- przewodniczący RN ZEG S.A.
Ponadto Pan Dawid Sukacz jest wykładowcą na studiach podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz wykładowcą na kursach Instytutu Rozwoju Biznesu.
Pan Dawid Sukacz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A., Spółki w organach których jest w Zarządzie, bądź w Radzie Nadzorczej również nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A.
Pan Dawid Sukacz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Dariusz Krzysztof Wiatr, 47 lat
Wykształcenie wyższe, Wharton School of Business, University of Pennsylvania, MBA;
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
Przebieg kariery zawodowej:
1983-1985 - Mastic Corporation, a Bethlehem Steel, Company Analityk, South Bend, Indiana, USA,
1987-1997 - Gemini Consulting, Konsultant, Manager i Wiceprezes, San Francisco, Kalifornia, USA,
1997-2000 - Andersen Consulting, Partner, San Francisco, Kalifornia, USA,
2000-2002 - McKinsey & Co., Partner, Warszawa,
2002-2006 - Hexagon Capital, Partner Zarządzający, Warszawa,
2006 do dzisiaj - Helix Ventures, Prezes i Partner Zarządzający, Warszawa,
Spółka Helix Ventures Sp. z o.o., w której Pan Dariusz Wiatr jest Prezesem Zarządu, zawarła umowę na usługi doradcze z ELZAB S.A.
Pan Dariusz Wiatr oraz Spółka Helix Ventures Sp. z o.o. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ELZAB S.A..
Pan Dariusz Wiatr nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Jerzy Ciesielski, 53 lata
Zatrudniony w Dziale Sterowania Jakością w ELZAB S.A.
Z wykształcenia jest mgr inż. mechanikiem. Posiada predyspozycje, doświadczenie i kwalifikacje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W 1995 r. ukończył kurs członków Rad Nadzorczych organizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Ukończył dodatkowe szkolenia w zakresie zarządzania, rachunkowości, finansów oraz marketingu.
Pan Jerzy Ciesielski był członkiem poprzedniego składu Rady Nadzorczej i pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
Zgodnie z podjętymi w dniu dzisiejszym uchwałami NWZA, pełny skład Rady Nadzorczej ELZAB S.A. jest następujący:
- Jerzy Ciesielski
- Piotr Karmelita
- Artur Olszewski
- Włodzimierz Andrzej Pacześny
- Dawid Marek Sukacz
- Dariusz Krzysztof Wiatr
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych
| |
|
