| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2006 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2006-06-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| EMC | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2006 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 26 czerwca 2006 roku.
Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki z:
bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości: 35.918 tys. zł,
rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 632 tys. zł,
zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.610 tys. zł,
rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.261 tys. zł,
informacją dodatkową,
wraz z opinią biegłego rewidenta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki w 2005 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 25 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. uchwala co następuje: Zysk netto Spółki za 2005 rok w wysokości złotych 632.307,99 (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych 99/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 26 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki z:
bilansem wykazującym sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 36.176 tys. zł,
rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w wysokości 766 tys. zł,
zestawieniem zmian w kapitale własnym wykazującym wzrost kapitału własnego o 10.282 tys. zł,
rachunkiem wyników pieniężnych wykazującym zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4.328 tys. zł,
informacją dodatkową,
wraz z opinią biegłego rewidenta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku obrotowym 2005
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu EMC Instytut Medyczny SA z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w 2005 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Piotrowi Gerberowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Hannie Gerber, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Annie Leszczyszyn-Stankowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Aleksandrowi Ferencowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rosińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.09.2005 do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Edwardowi Leszczyszynowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Panu Jerzemu Gerberowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 31.12.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2005 r.
§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMC Instytut Medyczny S.A. udziela Pani Iwonie Jakubiak Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia założenia spółki do 23.09.2005 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
| |
|