| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emperia Holding S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 5 października 2011 roku z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na Kapitał Celowy utworzony Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011r kwoty w wysokości 1.000.000,00 złotych pochodzącej z zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości Kapitału Rezerwowego utworzonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010r poprzez powiększenie go o kwotę 24.130.929,38 złotych pochodzącą z zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
8. Wolne wnioski.
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca proponowane projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
| |
|
