| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emperia Holding S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emperia Holding SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29 czerwca 2011 roku z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku albo w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki.
7. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
8. Podjecie uchwaÅ‚ w sprawy wyboru 2 czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie w sprawie zmiany uchwaÅ‚y nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibÄ… w Lublinie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie utworzenia celowego kapitaÅ‚u rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu umorzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu.
| |
