| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-09-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emperia Holding S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 11 października 2012 roku z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitaÅ‚u rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu umorzenia.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez SpóÅ‚ki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na odkupienie akcji od SpóÅ‚ek Zależnych oraz zgody na emisjÄ™ obligacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie likwidacji struktury spóÅ‚ek zajmujÄ…cych siÄ™ obrotem i zarzÄ…dzaniem nieruchomoÅ›ciami.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia dotyczÄ…cych Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, zmian Statutu SpóÅ‚ki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku do raportu.
| |
|
