Emperia Holding SA (EMP) komunikat - Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-11-14

Skrócona nazwa emitenta

EMPERIA

Temat

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 13 listopada 2012 r.:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 8.555.904 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:
1. Art. 12 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym co najmniej z jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1."
2. Dokonuje się zmiany wprowadzenia do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a (bez dokonywania zmian w dalszej części tego ustępu tj. treści wymienionej w podpunktach oznaczonych literami a – l), przez co wprowadzenie do wyliczenia w ustępie 1 Artykułu 12a otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny"), który powinien spełniać następujące kryteria niezależności:"
§2.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy."
§4.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 8.555.904 głosów, (56,60 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 6.429.038 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści osiem) głosów, tj 75,14 % głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2.126.866 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Emperia Holding SA
Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Emperia Holding SAUchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Emperia Holding SA
Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 13 listopada 2012 roku.