Emperia Holding SA (EMP) komunikat - Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2013

Data sporządzenia:

2013-04-10

Skrócona nazwa emitenta

EMPERIA

Temat

Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013 r.:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Kawę na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.069 (pięć milionów sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 100 (sto) głosów,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się Art. 6 c.
2. Art. 14 ustęp 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:
1. "i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, a nadto dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy 5.000.000 (pięć milionów) złotych - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;"
3. Art. 14 ustęp 2 lit. l) otrzymuje brzmienie:
2. "l) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;"
§2.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.
§4.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:
- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano,
- głosów nie ważnych nie oddano,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Emperia Holding SA
Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Emperia Holding SAUchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Emperia Holding SA
Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku