| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-30 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | EMPERIA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 roku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 2.031.547 akcji nabytych przez Spółkę i obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.031.547 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 ksh.
6. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany terminu obowiązywania opcji sprzedaży oraz zmian dotyczących członka niezależnego Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.
| | |
