| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-30 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | EMPERIA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierająca projekty uchwał znajdują się w załączniku do raportu.
| | |
