| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EMPERIA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 25 sierpnia 2015 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2015 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:
§1.
Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:
-za przyjęciem uchwały oddano 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów,
-przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,
-głosów wstrzymujących się nie oddano,
-głosów nie ważnych nie oddano,
-sprzeciwów nie zgłoszono.Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Aleksandra Widerę na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."Akcjonariusze w głosowaniu tajnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:
-za przyjęciem uchwały oddano głosów: 4.380.268 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem);
-przeciw przyjęciu uchwały oddano głosów: 131.701 (sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset jeden);
-głosów wstrzymujących się oddano: 1.474.479 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć);
-głosów nie ważnych nie oddano,
-sprzeciwów nie zgłoszono.Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki
"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:
1.
Artykuł 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Artykuł 5
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.192.018 zł (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście złotych) i dzieli się na 13.192.018 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:
a)100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela założycielskich serii A,
b)2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
c)2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii C,
d)408.400 (czterysta osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii D,
e)240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,
f)259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F,
g)1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii G,
h)2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii H,
i)2.172.015 (dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące piętnaście) akcji na okaziciela serii I,
j)55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii J,
k)290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K,
l)1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L,
ł)140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii Ł,
m)82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji na okaziciela serii M,
n)122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii N,
o)108.404 (sto osiem tysięcy czterysta cztery) akcji na okaziciela serii P
2.Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi.
3.Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela
4.Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5.Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6.Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa
7.(skreślony),
8.Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING SA z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej1 zł ( słownie: jeden złoty) każda.
9.Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej1 zł (słownie: jeden złoty) każda."
§2.
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
§3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:
-za przyjęciem uchwały oddano głosów: 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem);
-przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano;
-głosów wstrzymujących się nie oddano;
-głosów nie ważnych nie oddano,
-sprzeciwów nie zgłoszono.Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
§1.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka") niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.986.448 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów, (45,38 % kapitału zakładowego), z czego:
-za przyjęciem uchwały oddano głosów: 5.834.615 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset piętnaście);
-przeciw przyjęciu uchwały oddano głosów: 151.833 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy);
-głosów wstrzymujących się nie oddano;
-głosów nie ważnych nie oddano,
-sprzeciwów nie zgłoszono.
| | |
