| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emperia Holding S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA) Emperia Holding SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 23 czerwca 2010 roku z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku albo w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki.
7) Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
8) Wybór czÅ‚onka Rady Nadzorczej
9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia SpóÅ‚ce upoważnienia na nabywanie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na ten cel.
12) Wolne wnioski.
13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu. | |
