| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-02-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Emperia Holding S.A. informuje o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Emperia Holding SA, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 4 marca 2010 roku z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie: zmian uchwaÅ‚ Walnego Zgromadzenia dotyczÄ…cych Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, zmian Statutu SpóÅ‚ki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
9) Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej
10) Wolne wnioski.
11) Zamknięcie obrad.
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA wraz z proponowanymi zmianami statutu (wraz dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się w załączniku do raportu.
| |
|
