| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad ZWZA Emperia Holding SA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Emperia Holding S.A. (SpóÅ‚ka) dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1, 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w Lublinie, przy ul. MeÅ‚giewskiej 7-9, o godz. 12.00,
z następującym porządkiem obrad:
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku albo w sprawie pokrycia straty SpóÅ‚ki.
7. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej i ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków.
8. Wybór czÅ‚onka Rady Nadzorczej.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki, w tym udzielenie upoważnienia dla ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w granicach kapitaÅ‚u docelowego i przyznania ZarzÄ…dowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie dokonania korekty zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ programu opcji menedżerskich oraz emisji obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa i warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu majÄ… Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje zdematerializowane, którzy zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, na potwierdzenie posiadania akcji SpóÅ‚ki. Åšwiadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje imienne mogÄ… uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze SpóÅ‚ki posiadajÄ…cy akcje na okaziciela sÄ… uprawnieni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w siedzibie SpóÅ‚ki zostaÅ‚y zÅ‚ożone dokumenty akcji.
| |
|
