| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ELDORADO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA z dnia 10.01.2007 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2007 r.:
Uchwała Nr 1
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Tomasza Krysztofiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 2
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej członka- Wojciecha Kossutha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 3
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Wincentego Murę na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 4
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Zenona Andrzeja Mierzejewskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym."
Uchwała Nr 6
z dnia 10 stycznia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ELDORADO" S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 ust. 1 lit "f" w związku z artykułem 12 ust. 2 oraz artykułem 12 a ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Powołuje się Tomasza Krysztofiaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
| |
|
